上市地點(diǎn)：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)力股份
股票代碼：600507
收購(gòu)人名稱：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北四西路6號(hào)
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)15區(qū)9號(hào)樓
簽署日期：2009年9月30日
財(cái)務(wù)顧問(wèn)：■
重要提示
本要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的目的僅為向社會(huì)公眾投資者提供本次要約收購(gòu)的簡(jiǎn)要情況，本次要約收購(gòu)文件尚須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核，本收購(gòu)要約并未生效，具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。
如中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)要約收購(gòu)文件未提出異議，要約收購(gòu)報(bào)告書全文將刊登于《上海證券報(bào)》。投資者在做出是否預(yù)受要約的決定之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀要約收購(gòu)報(bào)告書全文，并以此作為投資決定的依據(jù)。
一、被收購(gòu)公司基本情況
公司名稱：南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司
上市地點(diǎn)：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)力股份
股票代碼：600507
股本結(jié)構(gòu)：
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二、收購(gòu)人的名稱、住所、通訊地址
收購(gòu)人名稱：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北四西路6號(hào)
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)15區(qū)9號(hào)樓
通訊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)15區(qū)9號(hào)樓
三．收購(gòu)人關(guān)于要約收購(gòu)的決定
2009年8月20日，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司股東會(huì)通過(guò)決議：同意通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式收購(gòu)江西省冶金集團(tuán)公司持有南昌鋼鐵有限責(zé)任公司57.97%的股權(quán)。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，以要約收購(gòu)方式向南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司除南昌鋼鐵有限責(zé)任公司、江西汽車板簧有限公司以外的所有其他股東發(fā)出收購(gòu)其所持有的全部流通A 股股份的要約。
上述決議程序符合《公司法》和遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法、有效。
四、要約收購(gòu)的目的
2009年9月30日，遼寧方大集團(tuán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式與江西省冶金集團(tuán)公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓江西冶金集團(tuán)持有的南昌鋼鐵57.97%的國(guó)有股權(quán)，由于南昌鋼鐵及其控股子公司江西汽車板簧公司合計(jì)持有長(zhǎng)力股份68.48%股份，遼寧方大集團(tuán)通過(guò)此次產(chǎn)權(quán)交易成為長(zhǎng)力股份的間接控股股東。
收購(gòu)人本次要約收購(gòu)系履行收購(gòu)人通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式取得江西冶金集團(tuán)持有的南昌鋼鐵57.97%的股權(quán)行為，導(dǎo)致其擁有長(zhǎng)力股份的權(quán)益超過(guò)30%，而觸發(fā)的法定全面要約收購(gòu)義務(wù)，不以終止長(zhǎng)力股份上市地位為目的。
五、收購(gòu)人是否擬在未來(lái)12個(gè)月繼續(xù)增持上市公司股份
本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?2個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人擬以所持有的沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)力股份非公開(kāi)發(fā)行的股份，繼續(xù)增持上市公司股份。
2009年8月24日，長(zhǎng)力股份與遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，長(zhǎng)力股份非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司持有的沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司100%股權(quán)。預(yù)計(jì)通過(guò)本次交易，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司繼續(xù)增持上市公司規(guī)模不超過(guò)1.32億股，最終交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。本次交易尚需獲得長(zhǎng)力股份股東大會(huì)批準(zhǔn)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
六、要約收購(gòu)的股份的相關(guān)情況
遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司向長(zhǎng)力股份除南昌鋼鐵有限責(zé)任公司和江西汽車板簧有限公司外的其他全體股東發(fā)出無(wú)條件全面要約收購(gòu)。要約收購(gòu)股份情況如下：
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七、要約收購(gòu)資金的有關(guān)情況
本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為1,682,669,687.4元。遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司已將不低于所需最高資金總額20%的履約保證金336,534,000元存入登記結(jié)算公司指定銀行賬戶。登記結(jié)算公司出具了《履約保證金保管證明》，剩余的收購(gòu)資金將來(lái)源于遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司的自有資金，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司已就履行要約收購(gòu)義務(wù)所需資金進(jìn)行了穩(wěn)妥安排。收購(gòu)期限屆滿，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司將根據(jù)登記結(jié)算公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的股份數(shù)量確認(rèn)收購(gòu)結(jié)果，并按照要約條件履行收購(gòu)要約。
八、要約收購(gòu)的有效期限
本次要約收購(gòu)的有效期限為30天，即經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核無(wú)異議的要約收購(gòu)報(bào)告書全文公告之日起30個(gè)自然日。
要約收購(gòu)有效期，投資者可以在上海證券交易所網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）上查詢截至前一交易日的預(yù)受要約股份的數(shù)量以及撤回預(yù)受要約的股份數(shù)量。
九、收購(gòu)人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)及律師事務(wù)所的情況
收購(gòu)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)：華西證券有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)北京銀行大廈B座5層
法定代表人：楊炯洋
電話：010-51662928
聯(lián)系人：程敏敏、袁宗、方維
收購(gòu)人法律顧問(wèn)：北京市德鴻律師事務(wù)所
地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路238號(hào)柏彥大廈608
負(fù)責(zé)人：丁家喜
電話：010-82335869
聯(lián)系人：丁家喜、郎小鳳
十、要約收購(gòu)報(bào)告書簽署日期
本次要約收購(gòu)報(bào)告書及其摘要于2009年9月30日簽署。
收購(gòu)人聲明
（一）本報(bào)告書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)——要約收購(gòu)報(bào)告書》及相關(guān)的法律、法規(guī)編制。
（二）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本要約收購(gòu)報(bào)告書已全面披露了收購(gòu)人在長(zhǎng)力股份擁有權(quán)益的情況。
截止本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的持股信息外，收購(gòu)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式在長(zhǎng)力股份擁有權(quán)益。
（三）收購(gòu)人簽署本要約收購(gòu)報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。
（四）收購(gòu)人本次要約收購(gòu)系履行收購(gòu)人通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式取得江西省冶金集團(tuán)持有的南昌鋼鐵57.97%的股權(quán)行為，導(dǎo)致其擁有長(zhǎng)力股份的權(quán)益超過(guò)30%，而觸發(fā)的法定全面要約收購(gòu)義務(wù)，不以終止長(zhǎng)力股份上市地位為目的。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第18.1條第（十一）項(xiàng)有關(guān)上市公司股權(quán)分布的規(guī)定，若社會(huì)公眾股東持有的股份連續(xù)二十個(gè)交易日低于公司總股本的25%，或公司股本總額超過(guò)人民幣四億元的，低于公司總股本的10%，則上市公司股權(quán)分布不再具備上市條件。
若本次要約收購(gòu)結(jié)束后，社會(huì)公眾持有的長(zhǎng)力股份股份總數(shù)低于68,448,973股，則社會(huì)公眾持有的股份將低于南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司總數(shù)的10%，根據(jù)上述規(guī)定要求，長(zhǎng)力股份將面臨其股權(quán)分布不符合上市條件的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第12.16條、12.17條、14.1.1條之（五）項(xiàng)及14.3.1條之（九）項(xiàng)：上市公司因收購(gòu)人履行要約收購(gòu)義務(wù)，股權(quán)分布不具備上市條件，但收購(gòu)人不以終止上市公司上市地位為目的的，在五個(gè)交易日內(nèi)提交解決股權(quán)分布問(wèn)題的方案，交易所同意實(shí)施股權(quán)分布問(wèn)題解決方案的，公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示；未在規(guī)定期限內(nèi)提交解決股權(quán)分布問(wèn)題方案，或者提交方案未獲同意，或者被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示后六個(gè)月內(nèi)股權(quán)分布仍不具備上市條件，公司股票將暫停上市；被暫停上市后六個(gè)月內(nèi)股權(quán)分布仍不具備上市條件，公司股票將終止上市。
若長(zhǎng)力股份股票出現(xiàn)上述退市風(fēng)險(xiǎn)警示、暫停上市、終止上市的情況，有可能給長(zhǎng)力股份投資者造成損失，提請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
若本次要約收購(gòu)導(dǎo)致長(zhǎng)力股份股權(quán)分布不具備上市條件，收購(gòu)人將運(yùn)用其對(duì)長(zhǎng)力股份的控制權(quán)或者通過(guò)其他符合中國(guó)法律、法規(guī)以及長(zhǎng)力股份章程規(guī)定的方式提出相關(guān)建議或者動(dòng)議，促使長(zhǎng)力股份在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出解決方案并加以實(shí)施，以維持長(zhǎng)力股份的上市地位。
（五）本次要約收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除本收購(gòu)人和所聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說(shuō)明。
釋 義
在本報(bào)告書中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有如下特定意義：
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第一節(jié) 收購(gòu)人的基本情況
一、收購(gòu)人基本情況
收購(gòu)人名稱：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
注冊(cè)地：沈陽(yáng)市鐵西區(qū)北四西路6號(hào)
法定代表人：李金安
主要辦公地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)15區(qū)9號(hào)樓
注冊(cè)資本：100,000,000元人民幣
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：210400000010268
組織機(jī)構(gòu)代碼證：71965639-3
稅務(wù)登記號(hào)碼：國(guó)稅：沈鐵西國(guó)稅字210404719656393號(hào)
地稅：鐵地稅字210404719656393號(hào)
經(jīng)營(yíng)期限：2000年4月24日-2030年4月23日
公司類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料(除金銀)、建筑材料、電工器材、汽車配件、五金工具、橡膠工具、儀器儀表、辦公用品、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、焦碳、礦粉（除金銀）、石灰石銷售、冶金材料銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、經(jīng)營(yíng)貨物及技術(shù)出口、煤炭銷售。
通訊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)15區(qū)9號(hào)樓
聯(lián)系人：李成濤
聯(lián)系電話：010-63705178
二、收購(gòu)人股權(quán)控制關(guān)系
（一）收購(gòu)人及主要關(guān)聯(lián)公司股權(quán)控制關(guān)系
截至本報(bào)告書簽署日，收購(gòu)人與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的主要企業(yè)的股權(quán)控制關(guān)系如下：
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注：撫順市方大運(yùn)輸有限公司、清原滿族自治縣萊河方大運(yùn)輸有限公司正在辦理注銷手續(xù)。
（二）收購(gòu)人控股股東和實(shí)際控制人的基本情況
1、控股股東基本情況
名稱：北京方大國(guó)際實(shí)業(yè)投資有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)15區(qū)9號(hào)樓
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元
法定代表人：方威
成立日期： 2008年9月11日
經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、投資管理、銷售金屬材料、建筑材料、非金屬制品、電工器材、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、焦碳、礦粉（除金銀、石灰石、冶金材料、鋼材、五金交化、橡膠制品、儀器儀表、汽車配件、辦公用品、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
2、實(shí)際控制人基本情況
收購(gòu)人的實(shí)際控制人為自然人方威，男，漢族。遼寧省第十屆人大代表、遼寧省“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者。現(xiàn)任遼寧方大集團(tuán)工會(huì)主席、北京方大國(guó)際實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、撫順蘭嶺礦業(yè)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、北京方大炭素科技有限公司董事長(zhǎng)。
（三）收購(gòu)人主要關(guān)聯(lián)企業(yè)情況
除控股股東方大國(guó)際外，收購(gòu)人其他主要關(guān)聯(lián)企業(yè)的基本情況如下:
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三、收購(gòu)人主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)情況
（一）主要業(yè)務(wù)情況
遼寧方大集團(tuán)下屬產(chǎn)業(yè)主要分布于四大業(yè)務(wù)板塊：石墨及碳素制品、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、鋼鐵行業(yè)及煉焦行業(yè)。
1、石墨及碳素制品業(yè)業(yè)務(wù)
遼寧方大集團(tuán)控制方大炭素新材料科技股份有限公司51.78%股權(quán)，方大炭素在上海證券交易所上市，股票代碼為600516。方大炭素是中國(guó)目前最大的優(yōu)質(zhì)炭素制品生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)唯一新型炭磚生產(chǎn)基地和我國(guó)第一個(gè)自行設(shè)計(jì)建設(shè)的大型綜合性炭素生產(chǎn)企業(yè)。方大炭素產(chǎn)量、銷售量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額均居國(guó)內(nèi)炭素行業(yè)榜首，已成為亞洲最大、世界第三的炭素生產(chǎn)企業(yè)。
方大炭素主要產(chǎn)品為石墨電極和長(zhǎng)壽高爐炭磚。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于冶金、化工、有色、航天、航空、醫(yī)療等領(lǐng)域。2008年5月，方大炭素通過(guò)定向增發(fā)方式成功收購(gòu)遼寧方大集團(tuán)所持有的撫順萊河礦業(yè)有限公司97.99%的股權(quán)，進(jìn)入鐵精礦粉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，擴(kuò)大了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍，對(duì)整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步提高起到基礎(chǔ)性作用。截至2008年12月31日，方大炭素總資產(chǎn)5,711,258,616.03元，凈資產(chǎn)2,638,952,604.42元。2008年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,172,961,622.28元，凈利潤(rùn)545,310,680.80元。
2、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)
遼寧方大集團(tuán)主要通過(guò)持有撫順?lè)酱蠓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司50%的股權(quán)而擁有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。撫順?lè)酱蠓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，成立于2006年7月5日，公司位于遼寧撫順市高灣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，主要在建項(xiàng)目有“方大·上上城”。
3、鋼鐵業(yè)務(wù)
烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司為遼寧方大集團(tuán)旗下全資子公司，位于內(nèi)蒙古自治區(qū)，其主導(dǎo)產(chǎn)品為“紅城牌”φ10—28mm熱軋光圓鋼筋和φ10—28mm熱軋帶肋鋼筋，2000年7月以來(lái)已連續(xù)通過(guò)國(guó)家ISO系列認(rèn)證。2008年累計(jì)生產(chǎn)燒結(jié)礦43.06萬(wàn)噸，球團(tuán)礦19.09萬(wàn)噸，生鐵34.76萬(wàn)噸，鋼坯38.29萬(wàn)噸，鋼材35.4萬(wàn)噸，水泥23.16萬(wàn)噸。2009年在1—5月份累計(jì)生產(chǎn)燒結(jié)礦20.31萬(wàn)噸，球團(tuán)礦5.5萬(wàn)噸，生鐵15.27萬(wàn)噸，鋼坯16.19萬(wàn)噸，鋼材15.66萬(wàn)噸。
截至2008年12月31日烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司為總資產(chǎn)1,538,122,346.60元，凈資產(chǎn)447,592,360.27元。2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,593,246,016.46元，凈利潤(rùn)34,614,436.00元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
4、煉焦業(yè)務(wù)
沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司是遼寧方大集團(tuán)旗下全資子公司，是沈陽(yáng)市唯一的人工煤氣氣源生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品有焦炭、煤氣、焦油、粗苯、硫酸銨，煤氣全部供給沈陽(yáng)市煤氣總公司。目前該公司年生產(chǎn)焦炭45萬(wàn)噸、煤氣1.9億立方米、焦油19500噸、硫酸銨5000噸、粗苯5000噸，煤氣供氣量占沈陽(yáng)市燃?xì)馊湛傂枨罅康?0%。
按照沈陽(yáng)市整體城市規(guī)劃，沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司需要進(jìn)行整體搬遷。新廠區(qū)占地面積30萬(wàn)平方米，新建兩座50孔JN60型現(xiàn)代化焦?fàn)t，企業(yè)投產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，年生產(chǎn)焦炭98萬(wàn)噸、外供煤氣2.1億立方米、焦油50000噸、硫酸胺13000噸、粗笨13000噸。新廠建設(shè)分為兩期進(jìn)行，預(yù)計(jì)2009年12月份完成新廠一期建設(shè)并投產(chǎn)，二期預(yù)計(jì)在2010年上半年全部建成并投入使用，達(dá)產(chǎn)后供氣量可占沈陽(yáng)市燃?xì)馊湛傂枨罅康?5%。
截至2008年12月31日，沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司總資產(chǎn)637,358,947.58元，凈資產(chǎn)297,054,990.95元。2008年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入839,332,970.68元，凈利潤(rùn)158,489,241.06元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）
（二）收購(gòu)人財(cái)務(wù)概況
遼寧方大集團(tuán)母公司最近3年的簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況如下所示：
■
注：2006年、2007年報(bào)表未經(jīng)審計(jì)，2008年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)。
四、收購(gòu)人最近5年內(nèi)受到處罰和涉及訴訟、仲裁情況
截至本報(bào)告書簽署日，收購(gòu)人遼寧方大集團(tuán)及實(shí)際控制人方威先生在最近5 年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況。
五、收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況
收購(gòu)人遼寧方大集團(tuán)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況如下所示：
■
截至本報(bào)告書簽署日，上述人員在最近5年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況。
六、收購(gòu)人及控股股東、實(shí)際控制人擁有境內(nèi)其他上市公司5%以上股份情況
截至本報(bào)告書簽署日，遼寧方大集團(tuán)持有上市公司方大炭素新材料科技股份有限公司51.78%的股權(quán)，為方大炭素第一大股東。
除此之外，收購(gòu)人及其控股股東北京方大國(guó)際公司、實(shí)際控制人方威先生未有在境內(nèi)外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%情況。
第二節(jié) 要約收購(gòu)目的
一、要約收購(gòu)目的
2009年9月30日，遼寧方大集團(tuán)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式與江西省冶金集團(tuán)公司簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓江西冶金集團(tuán)持有的南昌鋼鐵57.97%的國(guó)有股權(quán)，由于南昌鋼鐵及其控股子公司江西汽車板簧公司合計(jì)持有長(zhǎng)力股份68.48%股份，遼寧方大集團(tuán)通過(guò)此次產(chǎn)權(quán)交易成為長(zhǎng)力股份的間接控股股東。
收購(gòu)人本次要約收購(gòu)系履行收購(gòu)人通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式取得江西冶金集團(tuán)持有的南昌鋼鐵57.97%的股權(quán)行為，導(dǎo)致其擁有長(zhǎng)力股份的權(quán)益超過(guò)30%，而觸發(fā)的法定全面要約收購(gòu)義務(wù)，不以終止長(zhǎng)力股份上市地位為目的。
二、收購(gòu)人作出本次要約收購(gòu)決定所履行的相關(guān)程序
2009年8月7日，南昌鋼鐵有限責(zé)任公司2009年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)了《南昌鋼鐵有限責(zé)任公司改制重組實(shí)施方案》，江西省冶金集團(tuán)公司擬將持有的南昌鋼鐵有限責(zé)任公司57.97%的省屬國(guó)有股權(quán)在江西省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。
2009年8月10日，江西省國(guó)資委《關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓南昌鋼鐵有限責(zé)任公司國(guó)有股權(quán)的批復(fù)》（贛國(guó)資產(chǎn)權(quán)字[2009]243號(hào)），同意江西省冶金集團(tuán)公司將持有的南昌鋼鐵有限責(zé)任公司57.97%的省屬國(guó)有股權(quán)在江西省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。
2009年8月17日，江西省冶金集團(tuán)公司將持有的南昌鋼鐵有限責(zé)任公司57.97%的省屬國(guó)有股權(quán)在江西省產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，公示期為20個(gè)工作日。
2009年8月20日，遼寧方大集團(tuán)股東會(huì)通過(guò)決議：同意通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易方式收購(gòu)江西省冶金集團(tuán)公司持有南昌鋼鐵有限責(zé)任公司57.97%的股權(quán)。根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，以要約收購(gòu)方式向南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司除南昌鋼鐵有限責(zé)任公司，江西汽車板簧有限公司以外的所有其他股東發(fā)出收購(gòu)其所持有的全部流通A股股份的要約。
2009年9月30日，遼寧方大集團(tuán)與江西省冶金集團(tuán)公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
遼寧方大集團(tuán)收購(gòu)南昌鋼鐵有限責(zé)任公司57.97%股權(quán)的事項(xiàng)尚需國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)審核批準(zhǔn)。
本次要約收購(gòu)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的表示無(wú)異議的文件許可。
三、未來(lái)12個(gè)月股份增持或轉(zhuǎn)讓計(jì)劃
本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?2個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人擬以所持有的沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司100%股權(quán)認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)力股份非公開(kāi)發(fā)行的股份，繼續(xù)增持上市公司股份。
2009年8月24日，長(zhǎng)力股份與遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司簽署《非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，長(zhǎng)力股份非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司持有的沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司100%股權(quán)。預(yù)計(jì)通過(guò)上述交易，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司繼續(xù)增持上市公司規(guī)模不超過(guò)1.32億股，最終交易價(jià)格以具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估為準(zhǔn)。上述交易尚需獲得長(zhǎng)力股份股東大會(huì)批準(zhǔn)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
遼寧方大集團(tuán)暫無(wú)在本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊蟮?2個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓其持有的長(zhǎng)力股份股份的計(jì)劃。
第三節(jié) 要約收購(gòu)方案
一、被收購(gòu)公司名稱及收購(gòu)股份情況
被收購(gòu)公司名稱：南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司
被收購(gòu)公司股票名稱：長(zhǎng)力股份
被收購(gòu)公司股票代碼：600507
收購(gòu)股份的種類：人民幣普通股
預(yù)定收購(gòu)的股份數(shù)量：215,726,883股
占被收購(gòu)公司總股本的比例：31.52%
二、要約價(jià)格及其計(jì)算基礎(chǔ)
（一）要約價(jià)格
本次要約收購(gòu)的要約價(jià)格為7.8元/股。
（二）計(jì)算基礎(chǔ)
1、本次要約收購(gòu)報(bào)告書摘要提示性公告前6個(gè)月內(nèi)，遼寧方大集團(tuán)不存在買賣長(zhǎng)力股份股票的情形。
2、本次要約價(jià)格低于本次要約收購(gòu)報(bào)告書摘要公告前30個(gè)交易日內(nèi)長(zhǎng)力股份股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值，基于以下原因：
（1）截止到2009年9月23日，長(zhǎng)力股份前6個(gè)月股價(jià)從3.73元/股上漲到9.33元/股，上漲幅度達(dá)到150.13%。而同期大盤從2325.48點(diǎn)上漲到2842.72點(diǎn)，上漲幅度為22.24%。汽車與汽車零部件行業(yè)指數(shù)（以wind汽車與汽車零部件指數(shù)為準(zhǔn)）從2369.50點(diǎn)上漲到3661.46點(diǎn)，上漲幅度為54.52%。長(zhǎng)力股份股價(jià)漲幅嚴(yán)重超過(guò)了同期大盤和同行業(yè)的漲幅。另一方面，長(zhǎng)力股份業(yè)績(jī)從2008年每股收益0.01元下降到2009年1-6月每股收益-0.027元，長(zhǎng)力股份前6個(gè)月股價(jià)漲幅也不能正常反映長(zhǎng)力股份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的變化。
（2）長(zhǎng)力股份已經(jīng)分別于2009年4月11日、2009年8月17日、2009年8月27日發(fā)布公告，就江西省冶金集團(tuán)擬將持有的南昌鋼鐵國(guó)有股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓，長(zhǎng)力股份實(shí)際控制人將要發(fā)生變更的信息已經(jīng)向市場(chǎng)公告。在收購(gòu)人發(fā)布要約收購(gòu)報(bào)告書摘要，鎖定要約收購(gòu)價(jià)格之前，前期的信息披露已經(jīng)給予市場(chǎng)投資者一定的預(yù)期，導(dǎo)致長(zhǎng)力股份前6個(gè)月股價(jià)漲幅嚴(yán)重超過(guò)同期大盤和同行業(yè)指數(shù)的漲幅，并且與長(zhǎng)力股份目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不相吻合，以要約報(bào)告書摘要提示性公告日前30個(gè)交易日長(zhǎng)力股份的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值作為本次要約收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)不適宜。
（3）根據(jù)《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易操作規(guī)則》規(guī)定，南昌鋼鐵國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓必須公示20個(gè)工作日（2009年8月17日至2009年9月13日），在此期間，遼寧方大集團(tuán)無(wú)法和股權(quán)出讓方江西省冶金集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，無(wú)法公告要約收購(gòu)報(bào)告書摘要提示性公告。
針對(duì)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程的特殊性，在本次要約收購(gòu)報(bào)告書摘要公告之前，有以下公告時(shí)間點(diǎn)：
（1）2009年4月11日，長(zhǎng)力股份首次就南昌鋼鐵股權(quán)可能發(fā)生變更發(fā)布公告，江西省冶金集團(tuán)擬將持有的南鋼公司國(guó)有股權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)讓。此公告日前30個(gè)交易日長(zhǎng)力股份的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為3.66元。
（2）2009年8月17日，長(zhǎng)力股份公告，南昌鋼鐵國(guó)有股權(quán)正式在產(chǎn)權(quán)交易所掛牌。2009年8月27日，長(zhǎng)力股份根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)進(jìn)展，發(fā)布了《關(guān)于遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司可能觸發(fā)全面要約收購(gòu)義務(wù)的提示性公告》。通過(guò)公告，長(zhǎng)力股份實(shí)際控制人將要變更為遼寧方大集團(tuán)的信息已經(jīng)向市場(chǎng)投資者做了提示性公告。（由于重大資產(chǎn)重組，8月17日-8月27日之間，長(zhǎng)力股份處于停牌期間）。上述兩則公告日前30個(gè)交易日該種股票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為7.8元。
（3）2009年9月30日，長(zhǎng)力股份發(fā)布要約報(bào)告書摘要提示性公告?？紤]到在要約報(bào)告書摘要提示性公告之前，前期的信息披露已經(jīng)給予市場(chǎng)投資者一定的預(yù)期，導(dǎo)致了長(zhǎng)力股份前6個(gè)月股價(jià)漲幅嚴(yán)重超過(guò)同期大盤和同行業(yè)指數(shù)的漲幅。剔除前六個(gè)月長(zhǎng)力股份相對(duì)于大盤和同行業(yè)漲幅的偏離值，此公告日前30個(gè)交易日每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為5.35元。
（4）由于長(zhǎng)力股份前6個(gè)月股價(jià)漲幅過(guò)大，導(dǎo)致目前每日加權(quán)平均價(jià)格的基數(shù)比較大。長(zhǎng)力股份收購(gòu)報(bào)告書摘要提示性公告前六個(gè)月的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為6.53元。
為了保護(hù)中小投資者的利益，針對(duì)國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露的特殊性，收購(gòu)人采取了孰高的原則，選擇了上述價(jià)格中最高的7.8元作為本次長(zhǎng)力股份要約收購(gòu)價(jià)格。
三、本次要約收購(gòu)資金總額、來(lái)源及資金保證、其他支付安排及支付方式
本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為1,682,669,687.4元。遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司已將不低于所需最高資金總額20%的履約保證金336,534,000元存入登記結(jié)算公司指定銀行賬戶。登記結(jié)算公司出具了《履約保證金保管證明》，剩余的收購(gòu)資金將來(lái)源于遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司的自有資金，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司已就履行要約收購(gòu)義務(wù)所需資金進(jìn)行了穩(wěn)妥安排。收購(gòu)期限屆滿，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司將根據(jù)登記結(jié)算公司臨時(shí)保管的預(yù)受要約的股份數(shù)量確認(rèn)收購(gòu)結(jié)果，并按照要約條件履行收購(gòu)要約。
四、要約收購(gòu)期限
本次要約收購(gòu)的有效期限為30天，即經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核無(wú)異議的要約收購(gòu)報(bào)告書全文公告之日起30個(gè)自然日。
要約收購(gòu)有效期，投資者可以在上海證券交易所網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）上查詢截至前一交易日的預(yù)受要約股份的數(shù)量以及撤回預(yù)受要約的股份數(shù)量。
五、要約收購(gòu)的約定條件
本次要約收購(gòu)為向長(zhǎng)力股份除南昌鋼鐵有限責(zé)任公司和江西汽車板簧有限公司外的其他全體股東發(fā)出無(wú)條件的全面要約收購(gòu)，無(wú)其他約定條件。
第四節(jié) 專業(yè)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)
一、參與本次收購(gòu)的專業(yè)機(jī)構(gòu)名稱
收購(gòu)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)：華西證券有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)北京銀行大廈B座5層
法定代表人：楊炯洋
電話：010-51662928
聯(lián)系人：程敏敏、袁宗、方維
收購(gòu)人法律顧問(wèn)：北京市德鴻律師事務(wù)所
地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路238號(hào)柏彥大廈608
負(fù)責(zé)人：丁家喜
電話：010-82335869
聯(lián)系人：丁家喜、郎小鳳
二、各專業(yè)機(jī)構(gòu)與收購(gòu)人、被收購(gòu)公司以及本次要約收購(gòu)行為之間的關(guān)系
參與本次收購(gòu)的各專業(yè)機(jī)構(gòu)與遼寧方大集團(tuán)、長(zhǎng)力股份以及本次要約收購(gòu)行為之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)
華西證券有限責(zé)任公司已書面同意本收購(gòu)報(bào)告書援引其所出具的財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。
1、對(duì)收購(gòu)人主體資格發(fā)表的意見(jiàn)
華西證券對(duì)收購(gòu)人本次要約收購(gòu)是否合法合規(guī)發(fā)表如下意見(jiàn)：“收購(gòu)人具備收購(gòu)長(zhǎng)力股份股權(quán)的主體資格，不存收購(gòu)辦法第六條情形及法律法規(guī)禁止收購(gòu)上市公司的情形?！?/P>
2、對(duì)收購(gòu)人誠(chéng)信記錄發(fā)表的意見(jiàn)
華西證券對(duì)收購(gòu)人誠(chéng)信記錄發(fā)表如下意見(jiàn)：“收購(gòu)人具有良好的誠(chéng)信記錄，最近五年內(nèi)沒(méi)有受過(guò)行政處罰、刑事處罰，也沒(méi)有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁?！?/P>
3、對(duì)收購(gòu)人履約能力的核查意見(jiàn)
華西證券對(duì)收購(gòu)人履約能力發(fā)表如下意見(jiàn)：“結(jié)合收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資金狀況以及銀行授信情況等進(jìn)行分析，收購(gòu)人針對(duì)本次履行要約收購(gòu)義務(wù)進(jìn)行了積極的資金安排，根據(jù)收購(gòu)人的上述資金安排，華西證券認(rèn)為收購(gòu)人具備履行要約收購(gòu)義務(wù)的能力?！?/P>
四、律師意見(jiàn)
北京市德鴻律師事務(wù)所已同意本要約收購(gòu)報(bào)告書援引其所出具的法律意見(jiàn)。
北京市德鴻律師事務(wù)所認(rèn)為:收購(gòu)人簽署的《要約收購(gòu)報(bào)告書》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17號(hào)――要約收購(gòu)報(bào)告書》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。
第五節(jié) 其他重大事項(xiàng)
除本報(bào)告書前文已經(jīng)披露的有關(guān)本次要約收購(gòu)的信息外，收購(gòu)人鄭重說(shuō)明：
1、截止本報(bào)告書簽署日，收購(gòu)人的實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)方未采取或擬采取對(duì)本次要約收購(gòu)存在重大影響的行動(dòng)，也不存在對(duì)本次要約收購(gòu)產(chǎn)生重大影響的事實(shí)。
2、收購(gòu)人不存在為避免對(duì)本要約收購(gòu)報(bào)告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解而必須披露的其他信息。
3、收購(gòu)人不存在任何其他對(duì)長(zhǎng)力股份股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息。
4、收購(gòu)人不存在根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所規(guī)定應(yīng)披露未披露的其他信息。
遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司
法定代表人：李金安
2009年9月30日
| 股東 | 持股數(shù)量（股） | 占總股本的比例(%) | 解除限售日期 |
| 一、有限售條件流通股股東 | 444,739,729 | 64.97 | |
| 其中：南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | 318,649,248 | 46.55 | 2009年12月27日 |
| 江西汽車板簧有限公司 | 126,090,481 | 18.42 | 2009年12月27日 |
| 二、無(wú)限售條件流通股股東 | 239,750,000 | 35.03 | |
| 其中：江西汽車板簧有限公司 | 24,023,117 | 3.51 | |
| 其他無(wú)限售條件流通股 | 215,726,883 | 31.52 | |
| 三、股本總額 | 684,489,729 | 100 |
| 股份類別 | 要約價(jià)格（元） | 要約收購(gòu)股份數(shù)量（股） | 占被收購(gòu)公司已發(fā)行股份的比例（%） |
| 無(wú)限售條件流通股 | 7.8 | 215,726,883 | 31.52 |
| 上市公司/被收購(gòu)公司/長(zhǎng)力股份 | 指 | 南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公司 |
| 收購(gòu)人/遼寧方大集團(tuán) | 指 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 |
| 實(shí)際控制人 | 指 | 方威先生 |
| 江西冶金集團(tuán) | 指 | 江西省冶金集團(tuán)公司 |
| 南昌鋼鐵 | 指 | 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 |
| 江西汽車板簧公司 | 指 | 江西汽車板簧有限公司 |
| 北京方大國(guó)際公司 | 指 | 北京方大國(guó)際實(shí)業(yè)投資有限公司 |
| 方大炭素 | 指 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 |
| 本報(bào)告書 | 指 | 《南昌長(zhǎng)力鋼鐵股份有限公布要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》 |
| 本次要約收購(gòu) | 指 | 收購(gòu)人向長(zhǎng)力股份除南昌鋼鐵和江西汽車板簧公司外的其他全體股東發(fā)出的全面要約收購(gòu) |
| 證監(jiān)會(huì) | 指 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
| 交易所 | 指 | 上海證券交易所 |
| 登記結(jié)算公司 | 指 | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 |
| 財(cái)務(wù)顧問(wèn)/華西證券 | 指 | 華西證券有限責(zé)任公司 |
| 法律顧問(wèn)/律師 | 指 | 北京市德鴻律師事務(wù)所 |
| 公司法 | 指 | 《中華人民共和國(guó)公司法》 |
| 證券法 | 指 | 《中華人民共和國(guó)證券法》 |
| 《收購(gòu)管理辦法》 | 指 | 《上市公司收購(gòu)管理辦法》 |
| 準(zhǔn)則17號(hào) | 指 | 《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第17 號(hào)——要約收購(gòu)報(bào)告書》 |
| 元、萬(wàn)元、億元 | 指 | 人民幣元、人民幣萬(wàn)元、人民幣億元 |
| 序號(hào) | 名稱 | 注冊(cè)資本 （萬(wàn)元） |
主營(yíng)業(yè)務(wù)或主導(dǎo)產(chǎn)品 | 法定代表人 | 與收購(gòu)人的關(guān)系 |
| 1 | 撫順蘭嶺礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 50 | 機(jī)械配件加工；金屬材料、礦產(chǎn)品、化工材料（除危險(xiǎn)品）銷售 | 方 威 | 同一控股股東 |
| 2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司（600516） | 127,907.79 | 主導(dǎo)產(chǎn)品：石墨電極、炭磚、特種石墨、生物炭、炭氈和炭/炭復(fù)合材料、心臟瓣膜、飛機(jī)剎車片等 | 閆奎興 | 控股子公司 |
| 3 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司 | 40,000 | 主導(dǎo)產(chǎn)品：“紅城牌”φ10—28mm熱軋光圓鋼筋、φ10—28mm熱軋帶肋鋼筋 | 袁光旭 | 控股子公司 |
| 4 | 沈陽(yáng)煉焦煤氣有限公司 | 10,013.59 | 主要產(chǎn)品：冶金焦炭、焦?fàn)t煤氣、粗苯、焦油、硫銨等 | 何忠華 | 控股子公司 |
| 5 | 撫順?lè)酱蠓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5,000 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、商品房銷售、化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)品）、汽車配件、建筑材料銷售等 | 何忠華 | 控股子公司 |
| 6 | 撫順萊河礦業(yè)有限公司 | 2,198.94 | 采礦、選礦 | 林 輝 | 控股子公司之子公司 |
| 7 | 撫順炭素有限公司 | 6,326 | 炭素制品制造,鋼材冶金材料銷售,碳素新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì) | 方 宇 | 控股子公司之子公司 |
| 8 | 合肥炭素有限責(zé)任公司 | 5,000 | 炭素制品及副產(chǎn)品生產(chǎn)加工和銷售,本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù) | 李艷萍 | 控股子公司之子公司 |
| 9 | 成都蓉光炭素股份有限公司 | 6,500 | 生產(chǎn)銷售炭素系列產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、經(jīng)營(yíng)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、本廠生產(chǎn)和科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件、機(jī)械加工、水電安裝、科技開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù) | 錢宗林 | 控股子公司之子公司 |
| 10 | 北京方大炭素科技有限公司 | 6,800 | 石墨電極及炭素制品的專業(yè)化貿(mào)易公司 | 方 威 | 控股子公司之子公司 |
| 11 | 上海方大投資管理有限責(zé)任公司 | 4,000 | 實(shí)業(yè)投資,高科技項(xiàng)目投資,投資管理,企業(yè)資產(chǎn)委托管理,企業(yè)資產(chǎn)的購(gòu)并、重組、策劃、機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等銷售咨詢服務(wù) | 安 民 | 控股子公司之子公司 |
| 12 | 青島龍誠(chéng)電源材料有限公司 | 160 | 石墨制品、鋰離子電池用負(fù)極材料的生產(chǎn)、加工、銷售 | 楊立新 | 控股子公司之子公司 |
| 13 | 三門峽龍新炭素有限公司 | 5,000 | 炭素制品、冶金爐料、耐火材料、化工建材、特種炭材料等 | 黨錫江 | 控股子公司之子公司 |
| 14 | 寧夏石嘴山龍?jiān)克赜邢薰?/TD>
| 350 | 冶金炭素及爐料加工 | 郭建華 | 控股子公司之子公司 |
| 15 | 蘭州海誠(chéng)工程有限公司 | 2,500 | 建筑施工、工業(yè)爐窯、機(jī)電設(shè)備銷售、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和技術(shù)的開(kāi)發(fā)、施工、維護(hù)、銷售、計(jì)量?jī)x器、儀表的檢修和維護(hù)、建材銷售、裝璜服務(wù)、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢等 | 邵文欽 | 控股子公司之子公司 |
| 16 | 蘭州龍升炭素新材料科技有限公司 | 300 | 石墨及炭素制品的研究開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售、技術(shù)服務(wù) | 郭新愛(ài) | 控股子公司之子公司 |
| 17 | 上海醫(yī)療器械研究所 | 300 | 醫(yī)療器械的研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn);銷售本公司自行研制開(kāi)發(fā)的和其他醫(yī)療器械、生物炭制品、保健食品 | 鄧廣星 | 控股子公司之子公司 |
| 18 | 撫順?lè)酱蟾咝虏牧嫌邢薰?/TD>
| 5,000 | 煅后焦、針狀焦制造、銷售 | 陶 霖 | 控股子公司之子公司 |
| 18 | 蘭州炭素進(jìn)出口有限公司 | 1,269.84 | 經(jīng)營(yíng)和代理各類商品，進(jìn)出口業(yè)務(wù) | 何凱軍 | 控股子公司之子公司 |
| 項(xiàng)目 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 總資產(chǎn)（元） | 2,279,265,494.16 | 1,072,095,300.05 | 794,121,601.64 |
| 凈資產(chǎn)（元） | 1,123,366,711.25 | 348,652,994.79 | 342,105,247.23 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率（%） | 50.71 | 67.48 | 56.92 |
| 項(xiàng)目 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（元） | - | 732,135.66 | 95,140,989.50 |
| 投資收益（元） | 802,679,498.09 | 13,350,195.43 | 118,262,418.66 |
| 凈利潤(rùn)（元） | 774,713,716.47 | 6,547,747.56 | 46,841,260.76 |
| 凈資產(chǎn)收益率（%） | 68.96 | 1.88 | 13.69 |
| 姓名 | 曾用名 | 職務(wù) | 國(guó)籍 | 長(zhǎng)期居住地 | 是否取得其他國(guó)家或地區(qū)的居留權(quán) |
| 李金安 | 無(wú) | 董事長(zhǎng) | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 閆奎興 | 無(wú) | 董事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 何忠華 | 無(wú) | 董事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 錢宗林 | 無(wú) | 董事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 李艷萍 | 無(wú) | 董事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 唐貴林 | 無(wú) | 董事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 吳曉球 | 無(wú) | 獨(dú)立董事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 李 晶 | 無(wú) | 監(jiān)事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 趙 煒 | 無(wú) | 監(jiān)事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 劉 楊 | 無(wú) | 監(jiān)事 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 曹 陽(yáng) | 無(wú) | 總裁 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 余世勇 | 無(wú) | 副總裁 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 陶 霖 | 無(wú) | 總工程師 | 中國(guó) | 北京 | 否 |
| 黃成仁 | 無(wú) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 中國(guó) | 北京 | 否 |
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